AMLConsensus — это не «одна веб-форма». Ниже — полный набор инструментов: от экспресс-проверки адреса до полноценного расследования по 35+ сетям, доступный через сайт, Telegram-бот и API.
Вставьте адрес или хэш — получите вердикт, разбор источника средств и граф связей.
Полноценная проверка прямо в мессенджере — @amlconsensus_bot. Удобно с телефона.
Автоматическая проверка входящих платежей для обменников, OTC и P2P — документация API.
Мы опрашиваем несколько независимых источников сразу — санкционные списки OFAC, скрининг Chainalysis и TRM Labs, on-chain блэклисты Tether/Circle, граф-аналитику MistTrack — и показываем результат каждого источника отдельно, а не одну «чёрную коробку». На выходе — риск-скор 0–100, жёсткие флаги и прямой вердикт: принимать, просить другой кошелёк или отказаться.
Интерактивная карта переводов: узлы окрашены по риску (биржа, миксер, санкции, даркнет), рёбра — суммы. Видно, откуда и куда шли средства и с кем связан адрес.
Серверный движок листает историю по всем сетям и делает то, что обычно называют «трассировкой»:
Поддержка EVM-сетей, TRON и Solana.
Полный риск-вердикт — по 17 сетям: Bitcoin, Ethereum, TRON (USDT TRC-20), Solana, TON, BNB Chain, Polygon, Base, Arbitrum, Optimism, Avalanche, Plasma (USDT0), Litecoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Dash, XRP. Граф связей и полный аудит — по 35+ сетям.
Нужен только публичный адрес. Не просим подключение кошелька, сид-фразу или подпись транзакций.
Виден вклад каждого источника + открытая методология, а не одна цифра из ниоткуда.
От $0.45 за проверку. Первая проверка — бесплатно.
TLS/HSTS, заголовки безопасности, аутентификация почты — подробнее.
AML